EEUU incluye a Cuba en su “lista negra” de blanqueo de dinero

EEUU incluye a Cuba en su "lista negra" de blanqueo de dinero
Según informe anual sobre narcotráfico y crímenes financieros
Jueves, marzo 2, 2017 | Agencias

WASHINGTON.- El Gobierno de EE.UU. incluyó hoy a varios países
latinoamericanos, entre ellos Cuba, Ecuador y Perú, en su lista de
"principales lugares de blanqueo de dinero" en el mundo, según su
informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros
correspondiente a 2016.

EE.UU. también incluye a Honduras, El Salvador, Nicaragua en la abultada
lista, en la que advierte de "la grave amenaza global" del lavado de
dinero, debido al creciente uso de "nuevas tecnologías" con las que
financiar actividades ilegales.

Estos se suman al grupo de países que ya figuraban en el informe del
pasado año, como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
República Dominicana, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y
Venezuela.

Sobre Cuba, el informe del Departamento de Estado insta a las
autoridades "a aumentar la transparencia" de su sistema financiero, y
advierte sobre "el significativo mercado negro en efectivo que funciona
en paralelo al mercado formal, dominado por el Estado fuertemente
subsidiado".

Por lo que respecta a Ecuador, el reporte señala que es "altamente
vulnerable" debido a "su economía dolarizada y estar ubicado entre dos
grandes países productores de droga (Colombia y Perú)".
"Existe evidencia del blanqueo de dinero a través de las actividades
empresariales y comercial, así como los servicios de envío de dinero en
Ecuador", agrega.

Aunque reconoce los "progresos" realizados en Perú, señala que deben
reforzarse los esfuerzos para combatir el lavado de dinero utilizando
"medios no tradicionales como el comercio de madera, oro y productos
falsificados".

En el resto del mundo, España repite en esa lista como un "punto
caliente" en el tránsito de droga desde América Latina hacia Europa y de
dinero en efectivo en el sentido inverso, pero remarca que "es proactiva
en su trabajo para mitigar estos riesgos".

En este año han sido eliminados de este grupo Francia, Alemania, Grecia,
Austria, Luxemburgo, Australia, Israel, Japón y Filipinas, entre otros,
además del propio Estados Unidos, que aparecía en ella en la anterior
edición.

(EFE)

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