Cuba utilizó sociedades en paraísos fiscales para eludir el embargo de EE.UU.

Cuba utilizó sociedades en paraísos fiscales para eludir el embargo de
EE.UU.
El régimen castrista trabajó desde los años 90 con el despacho Mossack
Fonseca para crear un entramado de compañías offshore, según revelan los
«papeles de Panamá»
MANUEL TRILLO - @manueltrilloCorresponsal En Miami - 08/06/2016 a las
21:51:05h. - Act. a las 01:53:37h.

El gobierno de Cuba, reliquia del comunismo soviético y azote del
capitalismo, no ha tenido remilgos a la hora de recurrir a los
instrumentos de la ingeniería empresarial para sortear el embargo
impuesto por Estados Unidos. Desde los años 90, el régimen de los
hermanos Castro utilizó al ya célebre despacho de abogados panameño
Mossack Fonseca para crear un entramado de sociedades en paraísos
fiscales con las que realizar operaciones que burlaban lo que desde el
lado cubano se conoce como el «bloqueo» norteamericano y que consiste en
una serie de limitaciones en las relaciones comerciales entre EE.UU. y
la isla como respuesta a las expropiaciones realizadas tras la revolución.

De acuerdo con una investigación realizada a partir de la filtración de
los llamados «papeles de Panamá» por «El Nuevo Herald», diario en
español con base en Miami, hay al menos 25 compañías offshore vinculadas
a Cuba en Bahamas, Islas Vírgenes Británicas y el propio Panamá. Al
frente de una de ellas, dedicada a la pesca y creada en las Islas
Vírgenes Británicas, figuraba el hermano de uno de los hombres fuertes
del régimen, el general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, yerno de
Raúl Castro y presidente del conglomerado empresarial militar de la
isla, Gaesa.

El inicio de estas actividades, según la información del citado diario,
se situaría tras el desmoronamiento de la Unión Soviética, que había
sido el principal socio comercial de Cuba y que con su caída arrastró a
la isla a una grave crisis económica. No obstante, la relación con
algunas de estas compañías se habría mantenido hasta fechas recientes.

Entre las revelaciones de los documentos, se señala que Cuba ocupaba un
papel central en un negocio de exportación de petróleo ruso a través de
una empresa sede en Panamá y oficinas en La Habana y otros países, BB
Naft Trading.

Esta compañía fue registrada por la familia Bassatne, propietaria de un
grupo empresarial libanés dedicado al comercio petrolífero, y tiene como
directivo a Jurgen Mossack, uno de los dos socios del bufete de abogados
panameño. Según un correo electrónico del abogado de este despacho
Rigoberto Coronado, la familia Bassatne creó esta sociedad «para
atender, entre otras cosas, sus relaciones con los países
latinoamericanos exportadores de petróleo y con Cuba».

Los negocios de la compañía con este país habían comenzado en 1992,
suministrando petróleo por azúcar hasta 2001 por valor de 300 millones
de dólares, y en 1996 se estableció un acuerdo triangular entre Rusia,
Cuba y BB Naft Trading para entregar combustible ruso a otros mercados
por varias decenas de millones de dólares, según Coronado.

Relaciones prohibidas
De acuerdo con los documentos filtrados, el bufete panameño habría
prestado servicio a empresas que habrían violado las leyes del embargo
de EE.UU. o que mantenían vínculos con compañías expresamente bloqueadas
por el Departamento del Tesoro norteamericano.

Más aún, algunas de las empresas secretas cubanas que Mossack Fonseca
facilitó estaban conectadas a entidades incluidas en una lista de
personas y nacionales bloqueados, con los que las empresas
estadounidenses y sus sucursales tienen prohibido hacer negocios por
tener relación con el terrorismo, el tráfico de drogas o a programas de
sanciones a determinados países, señala el periódico de Miami.

Source: Cuba utilizó sociedades en paraísos fiscales para eludir el
embargo de EE.UU. -
http://www.abc.es/internacional/abci-cuba-utilizo-sociedades-paraisos-fiscales-para-eludir-embargo-eeuu-201606082151_noticia.html